Vistas do Advogado Criminal sobre EDS Convocação para o Lalit Modi por Abhinav K.

O Enforcement Direcção foi a emissão de convocação para o ex-presidente ex IPL Lalit Modi em caso de lavagem de dinheiro que foi registrado em 2010 pelo ex-chefe do BCCI N. Srinivasan em Chennai sob Prevenção à Lavagem de Dinheiro Act, acusando-o de apropriação indevida de Rs 425 crore, que foi o valor do negócio entre o Grupo Mundial de Esportes (WSG) e Multi Screen Media para direitos televisivos da liga premier indiano. BCCI concedidos direitos de transmissão para dez anos para WSG que esta empresa entrou em um acordo com Multi Media tela para fazer Sony a emissora oficial.

"O ED tem vindo a servir a intimação em várias formas por um longo tempo, mas Lalit Modi tem não cumpriu nenhuma das convocações até a data. Pagamento de Rs 125 crores foi feito pela Multi Screen Media para o Grupo Mundial de Esportes, aqui Lalti Modi poderia ser a suposta eventual beneficiário dessa quantidade, porque a empresa com base Maurício não tinha o direito sobre o contrato de mídia . " Kislay Pandey, Advogado Criminal, o Supremo Tribunal da Índia.

advogado de Modi Mehmood Abdi disse que a convocação foi enganosa e tinha retornado a cópia do mesmo ao ED. O ex-presidente do IPL tinha também revelou que o ex-ministro-chefe do Rajastão Vasundhara Raje tinha assinado um depoimento secreto apoiando seu pedido de imigração no Reino Unido. Lalit Modi tinha dito que o ED sabe o seu endereço de Londres e ele não recebeu nenhuma das convocações enquanto que Modi fugiu para Londres há cinco anos para escapar da acusação. Ele obteve benefícios de viagem através de vários políticos e burocratas proeminentes.

O ED investigou 15 othercases de mais de Rs 2000 crores envolvendo Modi. Ele também foi convocado pelo agencyunder a menos draconiana Lei de Gestão de Câmbio. Se um indivíduo doesnot cumprir a intimação emitida a ED pode mover um tribunal para obter mandado de Anon-bailable, disse um advogado, que não quis ser nomeado .

"Como Modi não tinha cumprido com a convocação desde 2009, thecourt emitiu um mandado de detenção inafiançável contra o ex-IPL chairmanLalit Modi em conexão com o caso de lavagem de dinheiro adicional acrescentado pelo .. advogado criminal O ED tinha se mudado o tribunal na semana passada seekinga não -bailable mandado depois que ele não respondeu à convocação. As letras tribunal hadsent de rogatórias para Singapura e Maurício, que procuram assistência fromauthorities lá no caso. A ED também tinha investigado o thatpayment alegação de Rs425 crore tinha sido feito de forma não autorizada ao abrigo Lei theForeign de Gerenciamento do Exchange. No 05 de agosto de 2015, o tribunal tem mandado de prisão contra issuedan Modi.