Advogado Lavagem de Dinheiro na ineficiência das ONGs na Índia por Abhinav K.

Conforme explicado pelo Sr. Kislay Pandey-Money Laundering advogado, o Supremo Tribunal da Índia, que a monitorização adequada das ONG é uma necessidade emergente, não só por uma questão de controle financeiro mas também para impedir atividades terroristas.

Há mais buzz do que a mordida da contribuição das organizações não-governamentais (ONGs) no sentido da elevação socio-económica das populações carentes na Índia. No ano de 2013, as ONG indianas recebeu quase Rs. 12.500 crores de países estrangeiros, mas a quantidade utilizada por eles para fins de reais foi ainda menos de dez por cento. Um relatório recente do Ministério da Administração Interna, Governo da Índia, há aproximadamente 20 lakhs ONGs no país e apenas dois por cento deles relataram suas doações do exterior. O que aconteceu com os 98 por cento ONGs? Por que eles não relataram e onde o dinheiro foi investido? Estas são as poucas coisas que levantou dúvidas sobre a intenção, a eficiência ea contribuição das ONGs na reforma das sociedades e proteger o ambiente. Segundo o Sr. Kisaly Pandey - Advogado Lavagem de Dinheiro, o Supremo Tribunal da Índia

, "A lavagem de dinheiro não se restringe à aquisição de riqueza através de meios ilegais, mas ocultando a renda legal das autoridades públicas também vem na pretexto de lavagem de dinheiro e é claro que a maior parte do dinheiro utilizado por ONGs foi para fins não especificados ". Advogado questão financeira

De acordo com o ministério da casa relatório lançado em dezembro de 2013, â € œThe sector ONG na Índia é propenso a riscos de lavagem de dinheiro e é igualmente verdade que o setor também pode ser ligado a terrorista financing.â € ?? Este relatório também destacou que não há nenhuma base de dados centralizada sobre o número de ONGs na Índia e nada é transparente sobre suas operações financeiras. Além disso, o relatório descobriu que os montantes mais elevados utilizado para atividades desconhecidas. Tal como Rs. 2.350 crore foram observados sob a cabeça variado seguido por trabalho no desenvolvimento rural, o bem-estar das crianças, construção e manutenção de escolas e faculdades.

Segundo o Sr. Kisaly Pandey - Branqueamento de Capitais Advogado, o Supremo Tribunal da Índia ", a grande preocupação é que grande número de ONG registadas não apresentaram os seus retornos anuais para cumprir a lei indiana Delhi é a. lugar que obtém a maior quantidade de doação estrangeira no ano de 2013 seguido de Tamil Nadu.

Vale a pena notar que, durante 2012 e 2013, tanto Delhi e TN encontrou protestos anti-governamentais, como protesto para sabotar Kudankulam usina nuclear.

Devido à forte ligação da Índia com os Estados Unidos, havia maior número de doações de maior economia do mundo. Rs. 4.050 crores de doações foram feitas por pessoas dos EUA durante 2012 e 2013. Mr. Kisaly Pandey - Money Laundering

advogado, o Supremo Tribunal da Índia, "apprises que um inquérito feito pelo PMO em contribuições estrangeiras e de acordo com as fontes que em breve será apresentado ao primeiro-ministro Narendra Modi. Esperemos que o novo governo vai tomar alguns movimentos sérios para examinar suas atividades ".