Lavagem de dinheiro e leis para lidar com ele pela Total Solutions

branqueamento de capitais é tudo sobre a transferência de dinheiro feita por meio de atividades criminosas tothe principal economia como se ele é ganho através de meios legais. Basicamente, os moneyis obtida através do tráfico de drogas ou por quaisquer outros meios criminais. Há no exterior espectro para definir o branqueamento de capitais, e várias leis também beenenacted para evitar que o lucro obtido com as atividades criminosas.

Vários lawsare agora no lugar que se aplica em diversas organizações para prevenir moneypractices pretas e sua penetração no sistema. Estas são as leis anti-branqueamento de capitais que criminalizam o movimento e lucro obtido através criminalactivities.

Pessoas haveconcerns sobre essas leis, incluindo a aparentemente ampla aplicação de thesestatutes. Isto é particularmente sobre as atividades comerciais legítimas. Forinstance, considere um cenário em que empresas ou indivíduos lidar com dinheiro com noknowledge sobre a sua origem, mas acabam processado por lavagem de dinheiro no tribunal thefederal.

Leis havebeen passou por anti-lavagem de dinheiro

nos Emirados Árabes Unidos

para garantir atos criminosos remainout do ciclo. Desde que os Emirados Árabes Unidos AML foi emitido, vários ministriesand outras agências governamentais são circulares emissão ocupado a lutar com as práticas de branqueamento de capitais e terrorismo. Na verdade, o Ministério da Justiça é o único haspassed quatro circulares entre 2008 e 2010 para lidar com a atitude errada. Dois circularswere dirigida a advogados e dois no Notários. leis

Variousfederal impor restrições severas contra vários grupos, pessoas andentities considerados de estar envolvido em atividades de lavagem de dinheiro, atividades adeptos ofterrorist ou atos ilegais de ganhar dinheiro. Estas sanções areimplemented através de parceiros autorizados e se aplicam a todos abrangidos theterritory.

O lawsanctioned em um país geralmente cobre todos os seus cidadãos - em qualquer lugar em theworld, ou qualquer pessoa dentro do país. A legislação dispõe para não ajudar os negócios -qualquer ou pessoa - suspeito de ter ganho dinheiro através de bancos means.Consider ilegais, os executivos têm de informar as autoridades se os depósitos alguém ahuge montante na conta sem fornecer explicações claras da fonte ofmoney. Falha ao fazê-lo pode desembarcar os funcionários do banco na prisão. Há aremany outras verificações que as autoridades seguem para regular o fluxo de dinheiro e preventthe integração de dinheiro lavado na economia principal.

Anti-lavagem de dinheiro

no Oriente Médio

também chama para boas práticas de governança corporativa, e as empresas são obrigadas colocou forte ênfase sobre este assunto. A falha em fazê-lo maycause imenso problema para os negócios em Dubai. Art