Base60 Gestão de Riscos e Compliance Solutions por Sukumar Jena

Com Banks andregulatory órgãos interessados ​​em conter o branqueamento de capitais eo financiamento do terrorismo Central, os bancos exigem monitoramento e relatórios de qualquer actividade bancária incomum thatmight ser considerado como suspeito. O não cumprimento destas federalguidelines rigorosos pode ter resultados graves, incluindo danos à reputação do Banco, a capitalização de mercado, bem como a sua percepção do cliente e lealdade.

Institutionsfor Financial anos têm implantado soluções de Lavagem AntiMoney que funciona com base em fixo regras e thresholds.But como novos esquemas de lavagem de dinheiro surgir regularmente, estes primeiros generationsolutions não estão escalando até descobri-los, as instituições financeiras, portanto, areat um alto risco de ser usado pelos clientes para atividades de lavagem de dinheiro.

Com FinancialInstitutions sutilmente à procura de uma solução de segunda geração, Base60 com vantagem tecnologia itsvast oferece soluções que não só atendem a expectationsof mundo cumprimento de hoje, mas também escalável para as futuras exigências do mercado.

Com soluções AML Base60'ssecond geração, Instituições Financeiras pode resolver variousrisks a partir de Avaliação do Risco de cliente para gerenciamento de operações de risco. Itssolutions executa processo de identificação do cliente, não só verifyingagainst os diferentes órgãos de vigilância como OFAC, World-Check, da ONU, FBI, da UE, e muitos mais, mas também oferece a opção de adicionar manualmente lista os clientes intowatch.

seu par Groupingfacility permite perfis dos clientes em diferentes categorias baseadas onhis /her Indústria, status financeiro, Educação, fonte de recursos, etc., este inturn permite que os funcionários de controlo para atribuir diferentes classificações de risco andmonitor operações dos clientes dia-a-dia em um maneira mais eficiente.

As soluções da Base60 bordas seus concorrentes Inmarket usando seus domínios e tecnologia de mistura características high-end como DueDiligence, Detecções reforçada Due Diligence, baseado em regras, Análise do Comportamento, Case Management, etc. Utilizando o seu de classe mundial motor de rede neural que buildsfraud padrões e desenvolve mecanismo de auto-aprendizagem.

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