Lidando com a fraude e lavagem de dinheiro nos Emirados Árabes Unidos pela Total Solutions

Os casos de fraude e lavagem de dinheiro levam as pessoas a pensar sobre reformas rígidas para lidar com ele. Geralmente, os governos e funcionários públicos são colocados sob varredura quando se trata de lavagem de dinheiro, ao invés de corporações privadas. Art

Por esta razão, a maioria dos regulamentos são direcionados para funcionários públicos em vez de cobrir empregados do setor privado. Existe uma disposição relativamente rigorosa devido à penetração de idéias de governança corporativa em diversos processos de negócios nos Emirados Árabes Unidos. Isto é devido ao aumento da sofisticação na jurisdição, o volume elevado de empresas estrangeiras e mais interação com os países desenvolvidos nos Emirados Árabes Unidos.

Anti-lavagem de dinheiro Médio Oriente

Há três estágios de operações de lavagem de dinheiro de sucesso:

• Brining o dinheiro no sistema financeiro

• Camadas que pretende mover o dinheiro ao redor, a fim de torná-lo difícil para as autoridades para vincular os recursos para beneficiário

• Integração de dinheiro no sistema financeiro legítimo

Emirados Árabes Unidos tem muitas reformas para combater o branqueamento de capitais eo financiamento do terrorismo. A principal peça de legislação é a Lei da Lavagem de Dinheiro Anti-UAE (AML), o que realmente entrou em imagem, em 22 de Janeiro de 2002.

A lei de anti-lavagem de dinheiro Dubai

define cada ato que leva para fazer dinheiro através de vários delitos. Também inclui a transferência ou depósito de bens ou dissimulação da verdadeira natureza do financiamento gerado por qualquer uma das seguintes infracções:

• tráfico ilegal de armas e munições

• Dinheiro feito através de narcóticos e substâncias psicotrópicas

• A violação de leis de proteção ambiental

• A fraude, suborno, fraude, peculato, abuso de confiança e delitos afins

• ações criminosas como sequestro, o terrorismo, a pirataria

• danos à propriedade pública

Qualquer pessoa envolvida no crime intencionalmente ou auxilia na transferência do depósito ou conversão de receitas, com a intenção de esconder tais atos ou dissimular a origem de tal rendimentos, incluindo a natureza, origem, localização ou circulação desses ganhos e /ou usa esses rendimentos é acusado do crime de branqueamento de capitais Restaurant .

punições

A fim de fazer o branqueamento de capitais do Oriente Médio

eficaz, o culpado ou os criminosos são punidos. Os indivíduos do setor privado são puníveis quando eles não relatam um delito de lavagem de dinheiro para o seu conhecimento. Também é punível a informar o culpado sobre as investigações em curso. O inadimplente pode ser enviado para a prisão por um ano para sete anos, podendo ser impostas algumas multa de Dhs. 5000 a Dhs. 1000.000. A polícia, ministério público e tribunal tem o poder de confiscar suas propriedades.